多家涉老非法集資公司被查 警惕三類非法集資典型手法
- 杭州寫字樓網
- 2019/2/20 10:00:09
只要你來存款,就請你吃飯、免費旅游,還給你最高36%的年利率……新年伊始,一些以中老年人為目標的非法集資活動,又蠢蠢欲動。
據媒體報道,近期多家涉老非法集資公司被責令停止業務。比如,某集團控股有限公司沒有辦理工商營業執照、對公賬戶,卻主要針對老年人群體開展業務,并以投資酒店和餐飲為名,承諾投資人可以獲得一張會員卡,并每月獲得返現,投資年回報率高達24%以上。經查,短短20多天的時間里,該公司便以非法手段吸收資金約400萬元,投資人的資金都打到了公司負責人的私人賬戶上。某旅游開發公司,沒有民政局頒發的《養老機構設立許可證》,卻打著老年公寓開發、政府扶持養老福利機構給予補貼的幌子,以購買積分,贈送積分,送大米、食用油、電飯煲及組織旅游基地考察的形式非法吸收公眾存款,共吸收8人的40余萬元資金。還有幾家公司利用春節召開新老客戶聯誼會的幌子,辦理所謂的公司會員充值卡,承諾客戶每月返利。這幾家公司涉嫌非法集資將接受公安部門調查。
不難發現,以上幾家打著“養老”旗號的公司,主要手段有兩種:一是以投資養老公寓、異地聯合安養為名,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅游、發放小禮品的方式,引誘老年人投入資金。
警方提醒,高息回報、免費旅游往往都是誆人伎倆,一些群眾在急切求富和盲目從眾心理的支配下,缺乏理性,對不法分子虛擬的高額回報深信不疑,草率甚至是盲目地傾其所有進行投資。而除了打“養老”牌的非法集資之外,還有兩類非法集資也是非常典型的,不得不防:1.非融資性擔保企業以開展擔保業務為名非法集資。主要是兩個方面:一是發售虛假的理財產品,二是虛構借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金。2.套用互聯網金融概念,設立網絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾資金,之后突然關閉網站,攜款潛逃。
(原標題:多家涉老非法集資公司被查 警惕三類非法集資典型手法)
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- 來源:每日商報
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